【大纪元2026年10月31日讯】（大纪元记者蔡溶纽约报导）涉及至少15名法拉盛华人的6,500万美元跨国诈骗案再有进展。来自纽约法拉盛的最后两名华人被告近日认罪，使这宗涉及全美数千名老年受害者、由中国籍成员与印度诈骗呼叫中心合作运作的跨国诈骗及洗钱案，进一步受到法律追究。
根据联邦检方公布的法庭资料，这个犯罪网络至少从2019年开始运作，全部由华人组成，成员甚至包含中国留学生，或是非法居留美国的人员，他们与印度的诈骗呼叫中心密切合作。诈骗人员冒充技术支援人员、政府官员或银行职员，透过电话诱骗老年人，谎称其电脑或银行账户出现问题，或以退款错误为由，要求受害者交出现金、购买礼品卡或寄送款项。
其中一种常见手法，是谎称受害者收到错误退款，随后利用受害者的愧疚心理，声称若不退还款项，客服人员可能因此失业，迫使受害者配合。受害者一旦上当，便被指示提取大量现金，用铝箔纸包裹后装入盒子，再透过快递寄往指定地址。
犯罪集团以南加州为据点，在加州、纽约、德州和密西根等地采用“枢纽与辐条”模式安排短租住所（Airbnb）：主要据点通常租用约一星期，附近则另租数个短期住所作为收件点，用虚构姓名或假身份证件来当收件人。经过一段时间后，成员便集体转移至其它地点。
YouTube反诈博主破案有功
这宗案件的一大特点，是YouTube反诈团队的影片成为执法机关追查犯罪网络的重要证据。
知名反诈频道“Scammer Payback”与“Trilogy Media”团队，早在2020年至2021年间便展开多次反诈行动。他们假扮受害者与印度诈骗呼叫中心通话，按照骗徒指示寄送诱饵包裹，再由团队成员假扮快递员或追查收件人，当面揭露收取包裹的涉案人员，并将过程拍摄后发布到YouTube。
影片真实记录了嫌犯的狼狈相：例如嫌犯张志毅（Zhiyi Zhang，音译）面对当面对质时哑口无言，赶紧“向上帝发誓”自己只是透过“朋友的朋友介绍打了一周零工，每收一个包裹赚100美元”，并声称自己还在念书、对现金包裹不知情。他最终于2025年8月19日在洛杉矶国际机场落网，单人涉案金额至少达180万美元。另一名嫌犯陈嘟嘟（Dudu Chen，音译）取货时也被质问得慌张失措，急忙用中文电话联系同伙商量对策，甚至慌张问道“要不要逃跑”。
这些影片不仅揭露诈骗集团如何运作，也协助执法机关辨识多名成员，帮助调查人员进一步掌握犯罪网络的组织架构，追查到集团较高层的成员。
南加州联邦检察官Adam Gordon曾赞扬民间反诈团队的贡献，表示：“不是所有英雄都披着斗篷，有些人有YouTube频道。”
案件调查始于2020年12月，当时一名老年受害者在受骗邮寄大量现金后，主动联络一家快递公司。调查人员循线追查，最终发现11个寄往圣地牙哥地区短期租赁住所的包裹，内装现金总额约13.5万美元，收件人均使用假名。
经过近五年调查，联邦执法人员于2025年8月在纽约等地展开全国同步逮捕行动，拘捕25名被告，另有3人仍然在逃。
责任编辑：郑桦
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