【大纪元2026年10月31日讯】（英文大纪元记者Timothy Frudd报导／易凡编译）美国财政部长贝森特（Scott Bessent）日前表示，川普（特朗普）政府已查明，在2021年至2025年期间，由外国代理人指示的潜在可疑电汇付款超过80亿美元。
10月30日，贝森特在明尼苏达州圣克劳德市（St. Cloud）举行的新闻发布会上表示，自2025年1月以来，川普政府已查获了超过2600亿美元的欺诈行为，阻止了720亿美元的欺诈损失，并对近600亿美元的欺诈案件采取了执法行动。
他还宣布，政府进行的反欺诈调查已在明尼苏达州促成了数百起逮捕行动。“不闻不问的日子已经结束了…资金流向何处，政府的全部力量就会跟进到何处。”贝森特说。
美国财政部“金融犯罪执法局”（FinCEN）周五发布了一份警示，要求金融机构对美国境内货币服务跨境支付的可疑活动“保持警惕，及时发现、识别并报告”。
鉴于已发现80亿美元流向境外的电汇款项，美国财政部向金融机构发出警告：不法分子可能利用美国境内的货币服务业务将资金转移至海外，并借此掩盖非法活动——例如为恐怖组织提供资金。
贝森特表示，川普政府已拦截了近1.9亿美元与海外欺诈相关的资金，并将其中超过1亿美元的款项返还给美国受害者。
美国财政部金融犯罪执法局先前曾发布一项针对特定区域的指令，旨在减少明尼苏达州的欺诈活动。该指令旨在追踪那些将资金转移至海外的犯罪网络，确保美国纳税人的资金不会流入索马里“青年党”（Al-Shabaab）等恐怖组织。
贝森特说：“我们正在国内外针对青年党及其网络和协助者展开调查。”
他还表示，在本届政府期间，金融犯罪执法局也支持了多项执法行动。这些执法行动促成了明尼苏达州115名诈骗分子被捕、75人被定罪，发出近3,000份传票。
周五与贝森特共同出席发布会的还有多位政府官员，其中包括联邦调查局（FBI）局长帕特尔（Kash Patel）、美国医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）负责人奥兹博士（Dr.Mehmet Oz）、联邦贸易委员会（FTC）主席弗格森（Andrew Ferguson），以及司法部国家反欺诈执法司助理司法部长麦克唐纳（Colin McDonald）。
这些官员介绍了川普政府在明尼苏达乃至全美范围内打击欺诈活动所采取的各项措施，也包括涉及境外主体的欺诈。
帕特尔向记者透露，FBI明尼阿波利斯分局及其他执法部门，于10月29日执行了17份搜索令，并由此促成一项包含26项罪名的起诉，这是一项欺诈调查的一部分。此外，执法部门还逮捕了四名嫌疑人，他们涉嫌企图诈骗数千名受害者，涉案金额超过4,100万美元。
麦克唐纳宣布，仅在过去一周内，就有五人因涉嫌与“医疗补助计划”（Medicaid）相关的欺诈而受到指控。这些欺诈活动涉及4,800万美元预期损失。
麦克唐纳还向记者表示，在明尼苏达州，14名欺诈案被告在约115天内被判处总计988个月的监禁。
民主党议员则批评了川普政府在处理欺诈调查方面所采取的做法。新泽西州民主党众议员弗帕隆（Frank Pallone）于10月29日发布了一份报告，指责川普政府利用“医疗补助计划”的反欺诈工具，扣留了那些在2024年大选中投票反对川普总统的各州的资金。
《大纪元时报》曾就此事向白宫寻求置评，但截至发稿时未获回应。
3月16日，川普通过行政令成立了“白宫消除欺诈特别工作组”，旨在“动用一切可用资源和权力来打击欺诈行为”。上述记者会是在该工作组成立七个月后召开的。
10月20日，川普与副总统万斯（JD Vance）还宣布推出一项总额2,500万美元的“欺诈举报奖励计划”，旨在鼓励美国民众揭露欺诈行为。根据该计划，凡向政府提供线索并促成刑事指控的举报人，均可获得司法部发放的1万至3万美元奖励。
原文：Treasury Uncovers $8 Billion in Suspicious Foreign-Directed Wire Payments: Bessent刊登于英文《大纪元时报》。
责任编辑：叶紫微
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